ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
                    ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                         19.02.2004  N 85

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      18 березня 2004 р.
                                      за N 341/8940


                Про внесення змін до розпорядження
              Державної комісії з регулювання ринків
          фінансових послуг України від 13.11.2003 N 120


     Відповідно до статті 4 Закону  України  "Про  запобігання  та
протидію  легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних злочинним
шляхом" (  249-15  )  Державна  комісія   з   регулювання   ринків
фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:

     1. Затвердити   зміни   до   Порядку  застосування  Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за
невиконання   (неналежне  виконання)  вимог  Закону  України  "Про
запобігання  та   протидію   легалізації   (відмиванню)   доходів,
одержаних    злочинним   шляхом",   затвердженого   розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових  послуг  України
від 13.11.2003   N   120   (   z1087-03  )  та  зареєстрованого  в
Міністерстві юстиції України 27.11.2003 за  N  1087/8408  (далі  -
Порядок), що додаються.

     2. Пункт 4  розпорядження  Державної  комісії  з  регулювання
ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 N 120 ( z1087-03 )
викласти в такій редакції :
     "4. Контроль  за  виконанням  цього розпорядження покласти на
першого заступника Голови Держфінпослуг Оперенка Г.М."

     3. У тексті розпорядження  Державної  комісії  з  регулювання
ринків фінансових   послуг   України   від   13.11.2003   N    120
( z1087-03 ) слова "Комісії" замінити словами "Держфінпослуг".

     4. Начальнику юридичного управління Ткаченку Д.В. забезпечити
подання  цього  розпорядження  до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.

     5. Начальнику   відділу   взаємодії   із   засобами   масової
інформації  та зв'язків з громадськістю Нагорняк М.В.  забезпечити
публікацію цього розпорядження у засобах масової інформації  після
його державної реєстрації.

     6. Контроль  за  виконанням  цього  розпорядження покласти на
першого заступника Голови Держфінпослуг Оперенка Г.М.

 Голова Держфінпослуг                                     В.Суслов

                                      Протокол засідання Комісії
                                      від 19 лютого 2004 N 2727


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Розпорядження Державної
                                      комісії з регулювання ринків
                                      фінансових послуг України
                                      19.02.2004  N 85

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      18 березня 2004 р.
                                      за N 341/8940


                              ЗМІНИ
            до Порядку застосування Державною комісією
          з регулювання ринків фінансових послуг України
           штрафів за невиконання (неналежне виконання)
             вимог Закону України "Про запобігання та
            протидію легалізації (відмиванню) доходів,
            одержаних злочинним шляхом", затвердженого
          розпорядженням Державної комісії з регулювання
         ринків фінансових послуг України від 13.11.2003
              N 120  ( z1087-03 ) та зареєстрованого
            в Міністерстві юстиції України 27.11.2003
                          за N 1087/8408


     1. Абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:
     "Дія цього Порядку поширюється на фінансові установи,  нагляд
за  діяльністю яких здійснює Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України  (далі  -  Держфінпослуг),  і  юридичних
осіб,  які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами,
але надають фінансові послуги (далі - установи)".

     2. У  тексті пунктів 3,  4,  6 - 14 та додатків 1,  2 Порядку
слова "фінансова  установа"  в  усіх  відмінках  замінити  словами
"установа" у відповідному відмінку.

 Начальник юридичного управління                        Д.Ткаченко