Увага! Цей форум працює в режимi читання. Запрошуємо до нового форуму!

<<< повернутися

Тема обговорення: Фин мониторинг.
Автор теми: Ольга
Останні зміни: 28.07.2006 в 18:31:55.
Відповідей: 3


Надіслати відповідь:

Ваше ім'я:

Ваш email:

Повідомлення:

| << | Форум | >> |


Татьяна Александровна ( 28.07.2006 в 18:31:55 ) [вгору]

Ольга, читайте правильно статью 11 Закона про запобігання... - операция должна обладать минимум 2-мя признаками - один из них - превышение суммы операции 80 000 грн, второй признак - в этой статье приводится чёткий список возможных характеристик операций, которые подлежат обязательному финмониторингу. Я сомневаюсь, что вы выдали кредит, который можно подвести под статью 11. Но почитайте её на будущее.

Татьяна.

Ольга ( 27.07.2006 в 15:23:49 ) [вгору]

Я имею введу что, на основании заявления на получения кредита оформили Кредитный договор на сумму 70 тыс. грн. под залог недвижимого имущества. По заявлению заемщика сумма была увеличина на 26 тыс. грн. и подписан дополнительный договор к Кредитному договору, где общая сумма кредита составила 96 тыс. грн.


Марійка ( 26.07.2006 в 18:57:14 ) [вгору]

Дивись ознаки фінансових операцій,що підлягають фін.моніторингу: крім 80тис. ще мають бути інші ознаки.....
І не зовсім зрозуміло,це що?- кредитна лінія? Як це кредит видали(тобто підписали угоду) спачатку на 79,а потім додали (як?) ще 26.
Якщо це різні кредитні угоди ,то все нормально,якщо це не так,то поясніть,що маєте на увазі.

Ольга ( 26.07.2006 в 15:21:45 ) [вгору]

Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, необходимо ли сообщать Держфинмониторингу о проведении финансовой операции, если:
Первоначально был выдан кредит на сумму 70 тыс грн., после чего увеличили сумму кредита на 26 тыс. грн., общая сумма кредита 96 тыс. грн.



bigmir)net TOP 100