Шановні колеги!

Пропонуємо Вашій увазі Примірні правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу кредитними спілками, затверджені Наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від « 28 » квітня 2007 р. № 78.
Правила визначають механізми реалізації комплексу заходів із здійснення внутрішнього фінансового моніторингу для запобігання використанню суб'єктів для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму.
Правила відображають внутрішню систему фінансового моніторингу суб'єкта, забезпечують виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу чи можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, передбачають відповідно до законодавства інформування про такі операції Держфінмоніторингу України та правоохоронних органів та визначають порядок зберігання пов'язаних з ними документів.
Звертаємо Вашу увагу на те, що дані примірні правила розроблені з урахуванням структури кредитної спілки, яка має у своєму складі три відокремлені підрозділи. Надання інформації до Держфінмоніторингу України про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу здійснює лише кредитна спілка.
Заходи, передбачені даними правилами, можуть доповнюватись кредитною спілкою самостійно з урахуванням вимог Держфінмоніторингу України та Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.
Відповідно до внутрішньої організаційної структури кредитна спілка повинна пристосувати запропоновані правила, або використовувати наявні правила.
Дозвольте також наголосити на те, що ці Правила є рекомендованим документом. В кожній кредитній спілці Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу розробляються самостійно і затверджуються наказом голови правління кредитної спілки.

Правила на сайті Державного комітету фінансового моніторингу України:

http://www.sdfm.gov.ua/content/File/Site_docs/8.05.2007/PravNak78.htm