21/12/07

Відбулося восьме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України

В засіданні взяли участь:

- від Держфінмоніторингу України:
Перший заступник Голови Держфінмоніторингу України Зубрій В.П., заступник директора Департаменту інформаційних технологій-завідуючий сектором Стецюк Ю.В., завідуюча Сектором кадрової роботи Ладика Т.М., начальник відділу Юридичного управління Песиголовець Я.О., начальник відділу методичного забезпечення системи фінансового моніторингу Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу Корженівський Я.В., головний спеціаліст Юридичного управління Гаєвський І.М., головні спеціалісти Департаменту інформаційних технологій Хмелюк А., Зеленяк С.Г., секретар Громадської ради при Держфінмоніторингу України Ігнатченко О.О.

- від громадськості:
Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв - Кий О.М. голова Громадської ради, Всеукраїнська Асоціація ломбардів – Пономарьов С.В., СК «Кредо-Класик» - Левченко О. Я., ВАТ “Фінпорт Текнолоджіс Інк” - Баранов В.В., Асоціація українських банків – Волинько Т.К., Національна асоціація кредитних спілок України – Калустова К.В.

На засіданні розглядалися питання що безпосередньо стосуються кредитних спілок, зокрема щодо ідентифікації членів кредитних спілок, щодо можливості отримання сертифікату про проходження навчального курсу з питань протидії відмиванню коштів суб‘єктами первинного фінансового моніторингу один раз на три (п‘ять) років, щодо доцільності інформування керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу працівником суб'єкта, відповідальним за проведення фінансового моніторингу, в разі якщо керівник суб’єктом є одночасно і відповідальним працівником.
Пропонуємо Вашій увазі протокольне рішення цього засідання.

Громадська рада при Державному комітеті фінансового моніторингу України

---

 

 ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ № 8

 

20 грудня 2007 р.  

1. Інформацію Про підсумки діяльності Громадської ради при Держфінмоніторингу України у 2007 році взяти до відома.
2. Інформацію щодо результатів звернення до розробників програмного забезпечення подачі повідомлень про фінансові операції суб’єктами первинного фінансового моніторингу з рекомендаціями щодо необхідності реалізації в зазначеному програмному забезпеченні можливості подачі повідомлень про фінансові операції при форс-мажорних обставинах в паперовому вигляді взяти до відома. Рекомендувати Держфінмоніторингу України оприлюднити офіційну позицію розробників на своєму офіційному веб-сайті.
3. Інформацію стосовно результатів обговорення питання про внесення змін до статті 18 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” стосовно необхідності ідентифікації фізичних осіб-членів кредитної спілки у разі надання кредитною спілкою кредиту іншій кредитній спілці взяти до відома. Рекомендувати Держфінмоніторингу України звернутися за відповідним роз’ясненням до Міністерства юстиції України, а також в разі надходження від Держфінпослуг відповідних змін до Закону обговорити їх із членами Громадської ради.
4. Рекомендувати Держфінмоніторингу розглянути питання щодо доцільності інформування керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу працівником суб'єкта, відповідальним за проведення фінансового моніторингу, в разі якщо керівник суб’єктом є одночасно і відповідальним працівником.
5. Інформацію щодо реалізації Плану заходів щодо виконання у 2007 році Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів Держфінмоніторингу України у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України взяти до відома.
6. Інформацію про пропозиції до проекту плану заходів на 2008 рік щодо реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства взяти до відома.
7. Інформацію щодо проведення у приміщенні Держфінмоніторингу України виставки «Перші Уряди України: становлення виконавчої влади у 1917-1920 роках» взяти до відома.