ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
вул. Білоруська, 24 м. Київ, 04050, Україна
(38044) 594 16 01
(38044) 594 16 00

Національна асоціація кредитних спілок України
вул. В.Чорновола, 25 (1 секція), 19 поверх, оф.49 03055, м. Київ

Державний комітет фінансового моніторингу України повідомляє про проведення семінару з питань застосування кредитними спілками вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, на якому будуть розглянуті питання щодо:

- організації виконання кредитними спілками законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема, стану виконання статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»;

- методології управління ризиками у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансування тероризму;

- інших актуальних питань організації фінансового моніторингу у
кредитних спілках (запитання - відповіді).

Зазначений семінар відбудеться 21 квітня 2009 року об 11.00 год. у приміщенні Держфінмоніторингу України за адресою вул. Білоруська 24.

Просимо визначити представників Національної асоціації кредитних спілок України для участі у семінарі та повідомити заздалегідь Держфінмоніторинг України про його участь у вказаному заході (із зазначенням П.І.Б. та посади).
Відповідальні особи - Савчук В.І., Нікітчук А.Т. (тел.:594-16-33, ел.адреса: consultant@sdfm.gov.ua).

Заступник Голови                                    В.М.Кірсанов


Нікітчук А.І.
594-16-33