15 грудня 2009 року

У Державному комітеті фінансового моніторингу України відбулося сімнадцяте засідання робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу — небанківських фінансових установ У роботі засідання взяли участь начальник відділу фінансового моніторингу та внутрішнього аудиту Юридичного департаменту Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Михайло Вікторович Работін і фахівці Національного банку України: начальник відділу моніторингу платіжних систем Департаменту платіжних систем Національного банку України Олена Олександрівна Махаєва і головний економіст Департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансуванню тероризму Національного банку України Валентина Олександрівна Дехтяренко. Від Національної асоціації кредитних спілок України була присутня віце-президент з питань саморегулівності, член робочої групи Катерина Калустова. Незважаючи на те, що до порядку денного засідання крім обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» були включені як питання «щодо порядку та форми надання додаткової інформації на запит Держфінмоніторингу, пов’язаної з фінансовими операціями, що стали об’єктом фінансового моніторингу відповідно до статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», а також «Про розмежування повноважень Національного банку та Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України щодо функцій нагляду та контролю за фінансовими установам, які здійснюють електронні перекази, є учасниками та членами платіжних систем і надають послуги з обміну валют», найбільша дискусія розгорнулася саме навколо Закону, який, як відомо був прийнятий Верховною Радою 8 листопада 2009 року і ветований Президентом України. При цьому, якщо працівники Держфінмоніторингу наполягали на необхідності подолання депутатами президентського вето, то учасники ринку звертали увагу на неконституційність окремих положень Закону і необхідність його доопрацювання. Більш детальний аналіз цього Законопроекту читайте в найближчих номерах «Бюлетеня кредитних спілок України».