6/11/2012

 

6 листопада 2012 року за ініціативи НАКСУ Державною службою фінансового моніторингу України спільно з Громадською Радою Держфінмоніторингу України був проведений круглий стіл на тему "Практичні аспекти виконання суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". У засіданні взяли участь представники суб’єктів первинного фінансового моніторингу, нагляд за діяльністю яких здійснює Нацкомфінпослуг. Від регулятора був присутній начальник відділу фінансового моніторингу Нацкомфінпослуг Р.В. Гончаренко.

Далі у ході засідання було розглянуто наступні питання:

— призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, його права та обов’язки. Встановлення правил та програм проведення фінансового моніторингу;

— порядок проведення ідентифікації клієнтів, які здійснюють фінансові операції. Порядок управління ризиками;

— порядок виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, в тому числі таких, що можуть бути пов’язані, мати відношення або призначатися для фінансування тероризму;

— порядок реєстрації та передачі інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (форми обліку та подання інформації, пов’язаної зі здійсненням фінансового моніторингу).

Обговорення питань проходило у формі живого активного спілкування учасників засідання. Особливо варто відзначити високий рівень підготовки до круглого столу відповідальних працівників Держфінмоніторингу. Доброзичливість, відкритість і бажання досягти максимального результату викликали позитивний відгук у учасників круглого столу та сприяли конструктивному діалогу між представниками інститутів громадянського суспільства та державних органів влади.

За матеріалами круглого столу на сайті Державної служби фінансового моніторингу України буде розміщено більш детальну інформацію.