22/05/2013

Всім кредитним спілкам необхідно поновити пункт 8 Правил проведення фінансового моніторингу «Порядок реєстрації фінансових операцій, що, відповідно до Закону, підлягають фінансовому моніторингу та можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму»

У зв’язку з набуттям чинності з 7 травня 2013 року Наказу Міністерства фінансів України від 01.04.2013 № 436 «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України», пунктом другим якого визнано таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 30 серпня 2010 року № 152 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2010 року за № 894/18189, всім кредитним спілкам необхідно поновити пункт 8 Правил проведення фінансового моніторингу «Порядок реєстрації фінансових операцій, що, відповідно до Закону, підлягають фінансовому моніторингу та можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму» шляхом заміни абзацу «Порядок електронної взаємодії суб’єктів та Держфінмоніторингу визначено наказом Держфінмоніторингу від 30.08.2010 № 152 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України» абзацом наступного змісту: «Порядок електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України визначено наказом Міністерства фінансів України від 01.04.2013 № 436 «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України».

Номер абзацу пункту 8 Правил залежатиме від наявності (або відсутності) відокремлених підрозділів.

Поновлення Правил проведення фінансового моніторингу необхідно оформити наказом, провести ознайомлення зі змінами до Правил працівників кредитної спілки, а також ОБОВ’ЯЗКОВО включити до Звіту відповідального працівника за травень 2013 року інформацію про вжиття заходів щодо поновлення правил та програм, а також проведення відповідних освітніх заходів.