Шановні колеги!
19 липня 2013 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2013 № 496, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 р. за № 805/23337 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення», яким визнається таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 серпня 2010 року № 148 "Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2010 року за № 891/18186.
У зв’язку з набуттям цим наказом чинності кредитним спілкам необхідно поновити Правила проведення фінансового моніторингу шляхом внесення відповідних змін до:
- Розділу 5 По рядок відмови клієнту, з яким встановлені ділові відносини, в проведенні подальших фінансових операцій у разі ненадання ним необхідної інформації для ідентифікації та вивчення фінансової діяльності»
- Розділу 8 «Порядок реєстрації фінансових операцій, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу та можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму» (у двох місцях)
- Розділу 10 « Порядок повідомлення Держфінмоніторингу про фінансові операції, які відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу та (або) стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму»
Поновлення правил, як завжди, повинні бути оформлені наказом голови правління кредитної спілки, всі працівники спілки, які задіяні у проведенні фінансового моніторингу, повинні бути ознайомлені зі змінами, а у звіті відповідального працівника за липень обов’язково повинна міститися інформація про здійснення заходів щодо поновлення правил проведення фінансового моніторингу.