15/01/2014

Засідання робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу

15 січня 2013 року у Державній службі фінансового моніторингу України відбулося 32-ге засідання робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу — небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму. У засіданні брала участь Голова Громадської ради при Держфінмоніторингу України, Віце-президент НАКСУ Катерина Калустова.

В ході засідання була розглянута інформація щодо навчання осіб, які виконують обов’язки та повноваження працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, після призначення їх на посаду або надання відповідних повноважень.

В обговоренні взяли участь представники державних регуляторів — Директор Департаменту розвитку ринків фінансових послуг та фінансового моніторингу Нацкомфінпослуг України С.О. Кузьменко і Директор Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України В.В. Романов.

За результатами обговорення була досягнута домовленість щодо надання регуляторами на запит профільних асоціацій методичних рекомендацій щодо практичного застосування „ Положення про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг”, зокрема, його пункту 5 щодо навчання осіб, які тимчасово виконують обов’язки відповідальних працівників.