Президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Цей Закон визначає правовий механізм протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Документом передбачено формування загальнодержавної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.
Закон № 1702-VII прийнято на виконання домовленостей з Міжнародним валютним фондом та з урахуванням пропозицій до національного законодавства експертів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF).
Необхідно звернути увагу на те, що цей Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування (Розділ X ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ) – тобто в першій декаді лютого 2015 року. Отже, вносити зміни до Правил та програм здійснення фінансового моніторингу ще зарано. В той же час, планувати проведення чергових загальних зборів членів кредитних спілок необхідно не раніше ніж на другу декаду лютого, оскільки зміна назви закону на Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тягне за собою необхідність внесення змін до пункту 1.1 Статуту кредитних спілок.