29 листопада

Меморандум про загальні засади співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом уклали Державний комітет фінансового моніторингу України і Національна асоціація кредитних спілок України. В Державному комітеті фінмоніторингу документ своїми підписами скріпили голова комітету Сергій Гуржій та президент НАКСУ Петро Козинець.

Співробітництво двох сторін, як витікає зі змісту меморандуму, полягатиме в створенні ефективної системи протидії “відмиванню” “брудних” грошей, одержаних злочинним шляхом в системі кредитних спілок. Для практичної реалізації меморандуму і погодження позицій, що становлять спільний інтерес, сторони зобов’язалися сприяти проведенню спільних нарад, семінарів, конференцій та інших заходів, у тому числі із залученням кредитних спілок. Також передбачена взаємодія у поліпшенні законодавчої та нормативної бази у вище названій сфері.

---