КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 26 квітня 2003 р. N 645
                               Київ

          Про порядок визначення країн (територій), які
         не беруть участі в міжнародному співробітництві
           у сфері запобігання та протидії легалізації
            (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
                 шляхом, і фінансуванню тероризму


     Відповідно до  статті  11  Закону України "Про запобігання та
протидію легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних  злочинним
шляхом"     ( 249-15 )       Кабінет       Міністрів       України
п о с т а н о в л я є:

     1. Установити що:

     перелік країн   (територій),   які   не   беруть   участі   в
міжнародному  співробітництві  у  сфері  запобігання  та  протидії
легалізації (відмиванню) доходів,  одержаних злочинним шляхом,  та
фінансуванню   тероризму   (далі  перелік),  формується  Державним
департаментом фінансового моніторингу;

     до переліку включаються країни  (території),  які  згідно  із
визначеними  Групою  з  розробки  фінансових  заходів  боротьби  з
відмиванням  грошей  (FATF)  критеріями  віднесені  до  країн   чи
територій,  які  не  співпрацюють  у  цій  сфері,  а  також країни
(території),  віднесені до таких іншими відповідними  міжнародними
організаціями;

     перелік затверджується   розпорядженням   Кабінету  Міністрів
України та підлягає опублікуванню у місячний строк після  набрання
чинності  цією постановою і в двотижневий строк у разі внесення до
нього будь-яких змін в установленому порядку.

     2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України
"Про  запобігання  та  протидію  легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ).


     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

     Інд. 31